2006 年 1 月 23 日 上午，杨某携家人在飞往香港途中，被警方在首都机场抓获。 3 月 2 日 ，杨某因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。至此，这个涉及全国 15 省、涉案人员达 16 万余人、涉案金额 4 亿余元的特大网络传销案被画上句号。这也是国内迄今最大的一起传销案件。

自去年 5 月公安部联合国家工商总局开展“鲁剑”行动一年以来，共破获 516 起传销案件，涉案金额 10.3 亿元。

案件

2004 年 4 月 5 日 ，山东省淄博市公安局经侦支队接到一条线索：一名东北籍妇女到淄博市周村参加“多美姿化妆品”传销活动，被别人以交“入会费”为由诈骗现金 8700 元。这条线索引起了当地警方的高度警觉，淄博市公安局周村分局经侦大队立即行动，对线索中提及的聚会场所和居住地点进行布控。

3 天后，警方在发现的 3 个传销窝点当场查获正在培训的传销人员 90 余人。经过盘问和调查，侦查人员获悉，这一团伙传销的所谓“多美姿化妆品”，连发展过 20 多个下线的 C 级人物也“压根儿没见过”。当地警方研究后认为：该团伙的行为表现为以找工作为借口，将人骗到外地，再以高额回报为诱饵骗人入会骗取会员费。

很快，由淄博市、区两级经侦民警迅速组成专案组，并将此案命名为“ 4 · 8 ”传销案。

层层追上线终擒

“传销教父”

专案组立即布控，先后抓获多名传销代理。经过突审，挖出黑龙江省鹤岗市的 A 级代理商孟某和刘某。

在淄博市公安局统一指挥下，市、区两级经侦部门组成联合抓捕组，赶赴黑龙江，将孟某抓获。孟某供述了自己利用下线在淄博疯狂进行传销，发展下线 500 余人，非法经营金额达 150 余万元的犯罪事实。孟某并交代其上线正是她的表弟， 29 岁的 A 级代理商刘某。

2004 年 6 月 1 日 ，专案组在沈阳市将刘某抓获。刘某向警方供述，自 2002 年 4 月加入此传销网络以来，共在山东、山西、河北等省发展下线 1300 余人，获得非法收入 300 余万元。刘某还供述，其上线、 A 级代理商还有赵某、卞某等 16 人。

2004 年 6 月 15 日 下午，传销犯罪团伙的主要组织者之一、 A 级代理商赵某在北京落网。经审查，赵某自 1998 年加入该传销组织以来，先后直接发展了 4 名下线，这 4 名下线又疯狂扩张，其网络下线达到 3000 余人，非法获利 400 余万元。

通过努力，专案组做通了两名传销骨干分子家属的思想工作，利用两人提供的情况相互印证，形成证据链，将更多的高层嫌疑人锁定。在公安部的协调下，抓捕行动先后将沈某等 15 名骨干分子擒获并押解回淄博。

随着传销网络上线人物的纷纷落网，该网络的组成人员内幕被一层层揭开，但暴露的情况让专案组每一个成员触目惊心：网络的成员达十余万人，仅 A 级以上人物就达 60 余人，涉及十几个省市、自治区，涉案金额达几亿元。

2004 年 12 月 6 日 ，经当地检察院批准，有“传销教父”之称的沈某被依法逮捕。

“鲁剑”行动

合围传销“鼻祖”

在围绕“传销教父”沈某的侦查取证过程中，专案组意外发现了该传销组织召开销售精英表彰大会的相关视听资料。这些资料直接指向一个神秘人物——这个传销组织的最高层人物杨某。警方侦查发现，此人正是中国大陆从事传销的创始人。

随着“ 4 · 8 ”特大传销网络团伙案侦破工作的不断深入，线索也迅速扩大，公安部、国家工商总局决定在山东召开全国 15 个省市、自治区公安、工商参加的打击传销犯罪“鲁剑”行动部署会。 2005 年 5 月 30 日 ，警方成立了由公安部经侦局副局长高峰任组长的专案组，对杨某展开全面侦查。

经过近半年的艰苦侦查，专案组于 2005 年 10 月 23 日 依法取缔了由杨某投资成立的北京伊康公司济南连锁店，抓获 4 名犯罪嫌疑人，调取了杨某进行非法经营的大量犯罪证据。 2005 年 6 月 7 日 ，专案组对杨某以涉嫌非法经营罪正式立案，并将其纳入控制范围。

警方最终查明，杨某在 1998 年至 2003 年期间，组织成立了一庞大的传销组织，下线人员多达上万人。在此期间，杨某非法获利高达 2000 余万元。 2003 年末，杨某在北京注册成立北京伊康国际连锁经营有限公司后，仍采取传销和变相传销的方式进行非法经营，非法经营额达 1000 余万元。

血泪教训

参加传销倾家荡产

一名“多美姿”Ｂ级代理员的妻子向记者诉说了丈夫加入传销组织后一家人的凄惨经历。

这名妇女家住辽宁本溪农村，一家 4 口人，有一套７０多平方米的房子，种着２０多亩地，在农村日子过得还算殷实。可自从丈夫被其表弟骗到鹤岗搞传销后，家里的生活全变了。

“他到鹤岗后没几天，就给家里打电话要３０００块钱，说想做生意。”这位妇女说，当时家里没那么多现钱，只好借了高利贷。第一笔钱借到后，丈夫便一发不可收拾，等到因搞传销被公安机关抓获，前后一共向别人借了３万多块钱，连家里仅有的２０多亩地也转租了出去。“他最后还让我卖掉家里的房子，跟着他到了淄博。”为了钱，丈夫还欺骗自己的亲生儿子、外甥女、姐姐、弟弟，把他们都拉拢进了传销组织。

“他总是说挣钱为了这个家，但４年多的时间从没给过家里一分钱。现在，家也没了，地也没了，欠下一屁股债。亲戚都埋怨他把自己拉进传销组织，也都不来往了。”

【新闻链接】

公安严打互联网传销

公安部经济犯罪侦查局副局长高峰表示，针对当前互联网传销日益泛滥的趋势，公安机关将联合工商等相关行政部门进行专项整治。

高峰说，互联网上的传销活动是近年来网络中出现的一种新形式，这一犯罪形式和传统的犯罪相比较而言，很多犯罪分子使用的服务器在国外，又使用虚拟空间实施犯罪，因此给警方的打击带来了难度。目前警方正在对几起互联网传销案件进行侦查。

此外，国家工商行政管理总局直销管理局副局长邰展在发布会上也表示，今年工商行政管理机关打击传销工作将突出重点，重点打击“拉人头”传销、利用互联网传销和假借直销的名义从事传销的行为，重点查处给传销人员提供房屋的行为以及严防传销进入校园，坚决查处让学生参与传销的行为。

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