承担中国反洗钱重任的央行反洗钱局近日低调换帅。首任反洗钱局局长凌涛调至中国人民银行上海总部工作，人民银行福州中心支行行长刘连舸被调回总行出任反洗钱局局长，此次人事调整已于元旦前夕完成。

1 月 4 日 ，央行反洗钱局综合处人士确认，刘连舸已经于元旦前一周到任；同时央行上海总部负责宣传的潘女士也确认，凌涛已经在上海开始工作。

刘连舸重回总行

刘连舸此次重返总行被委以反洗钱重任，央行许多人士丝毫不感到突然。“刘连舸是学者型官员，对中国的金融问题很有研究，尤其对国际问题很熟悉，反洗钱工作需要国际合作，可能出于这样的考虑才委任刘连舸出任反洗钱局局长。”央行熟悉刘连舸的人士说。

1987 年，刘连舸从“五道口”获得经济学硕士学位，次年出任央行办公厅副处级秘书。刘连舸的更多经历与国际事务有关—— 1990 年出任央行外事局国际货币基金助理调研员，此后任该局开发银行处副处长和处长、中国人民银行驻欧洲代表处首席代表， 2001 年任中国人民银行国际司副司长。 2004 年 5 月，刘连舸出任人民银行福州中心支行行长。

刘连舸在央行也属于学者型官员，曾发表经济、金融论文、研究报告等近百篇，主编和参与主编《中国外汇业务全书》、《中国金融机构》、《宏观金融调控论》、《美国商业银行》等多部有影响的著作。在诸多学术会议上，人们都可以见到刘连舸的身影。在他同班同学社科院金融所王松奇主导的《银行家》杂志编委会中，刘连舸还兼职担任编委会委员。

凌涛赴任上海

与刘连舸相比，凌涛则对上海更熟悉一些。

2001 年，刚刚担任人民银行宁波市中心支行行长不到一年的凌涛调任上海分行副行长。而在 2000 年之前，凌涛在央行研究局工作达 12 年之久，历任宏观经济研究处副处长、处长及研究局副局长， 1993 年被评为享受政府特殊津贴专家。 2004 年央行设立反洗钱局，他返回总行担任首任反洗钱局局长。此次再度调任上海，担任央行上海总部金融稳定部主任一职。

央行一直鼓励优秀人才到上海总部任职。央行上海总部主任项俊波曾提出，上海总部将主要通过以下途径补充人员：一是从总行选派一些业务骨干；二是定期从总行交流部分业务骨干；三是从人民银行系统选调一批有一定专长的年轻业务骨干；四是从海内外选拔一些具有相应专业经验和学历背景的高级专门人才。有分析人士指出，央行此次选派凌涛到上海总部任职，正体现了这一政策思路。

作为央行首任反洗钱局局长，凌涛雷厉风行的反洗钱检查给金融界震动颇大。上任伊始，凌涛便开展了银行反洗钱检查，对 80 家商业银行作了处罚，其中 49 家商业银行被罚款，总额为 173.1 万元； 31 家商业银行被警告。检查工作对全面了解银行业反洗钱规章执行情况发挥了积极作用，使商业银行对反洗钱工作的重视程度明显提高。

凌涛出任反洗钱局局长期间，还推动了中国反洗钱的国际合作。 2004 年 10 月，我国联合俄罗斯组建了欧亚反洗钱与反恐融资工作组 (EAG) 。 2005 年 1 月，国际最重要的反洗钱组织（ FATF ）三十三个成员一致表决同意接纳我国为观察员，标志着我国反洗钱国际合作迈出了重要一步。 2005 年 4 月，我国在上海成功承办 EAG 第二次全体会议，提高了我国在国际反洗钱领域的影响。

反洗钱三大悬念

如何进一步推进中国的反洗钱工作，是摆在刘连舸面前的一项新的使命。反洗钱工作是新修订的《中国人民银行法》赋予央行的一项重要职责，央行一直积极推进这项工作。

央行对推动反洗钱立法工作一直比较重视。 2004 年 3 月，《反洗钱法》立法工作正式启动，全国人大常委会将《反洗钱法》列入今年的立法规划。协助推进《反洗钱法》的立法工作，毫无疑问将是刘连舸在任期间的一个重要职责。

事实上，国家有关部门一直在紧锣密鼓地为反洗钱立法做准备。在最近举行的十届全国人大常委会第十九次会议上，刑法修正案 ( 六 ) 草案被提交审议，其中就包含扩大反洗钱上游犯罪范围的内容。此次提交审议的草案，在刑法第 191 条规定的洗钱罪的上游犯罪中，增加了贪污贿赂犯罪和金融犯罪两项罪名。

我国现行反洗钱法律将监控重点放在银行身上，而对证券、保险等领域的洗钱行为未做规定。下一步，央行反洗钱局将总结在银行业反洗钱监管工作中取得的经验，有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，督促相关机构建立和完善内部控制制度，切实履行反洗钱义务，建立覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。这无疑也是留给刘连舸的一项新使命。

国际合作也是中国反洗钱面临的重要课题，而这恰好是刘连舸的强项所在。成为 FATF 观察员后，我国准备接受 FATF 评估并成为其正式成员，这是当前我国反洗钱国际合作的重要工作。 FATF 评估工作经过数年发展，标准不断提高，对被评估国家的要求更为严格。能否顺利通过 FATF 的评估，将是刘连舸留给人们的一个悬念。

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