■虚构库区移民工程，大量变造、伪造国家职能部门公文和银行巨额进账单，肆意扩大工程量，大肆签订工程合同

■一桩原本总投资只有 3798 万元、规划建筑总面积只有 7.2 万平方米的项目，湖南怀化盛昌有限公司却签订出建筑面积为 187 万平方米、工程总投资达 8.1 亿元的施工合同，骗取工程施工队信誉保证金、红包 300 多万元

■受害单位达 168 个，涉及到北京、上海、广东、广西、重庆、四川、贵州、江西、湖北等 16 个省市，最远的来自西藏自治区

■ 2005 年元月 11 日，骗子方文南、梁情、肖文忠被湖南沅陵县人民法院被判处有期徒刑

引资开发

皮包公司搞起集镇开发

2005 年元月 11 日，湖南“移民工程”诈骗案涉案人方文南、梁情、肖文忠被湖南沅陵县人民法院被判处有期徒刑，人们的目光再次聚集到这片贫瘠的土地。

湖南省沅陵县是一个有着 60 多万人口的大县，是全省面积最大的山区县，位处湖南西北部，是中部地区连接云、川、贵的必经之地， 319 国道贯穿全境，素有“湘西门户”之称。

现年 55 岁的方文南系湖北鄂北人， 1975 年到湖南省怀化地区轻纺局工作， 1984 年升为地区轻纺公司副总经理。

2000 年 9 月，一个芷江朋友对方文南说，沅陵县五强溪庙公头在搞第二次移民开发，只需垫付部分资金就可以直接进场。方文南找到刘副行长，向其证实庙公头集镇开发的可行性，刘副行长答复可以考虑庙公头集镇开发的 500 万元扶贫贷款。

由于不具备法人资格，又没有资金注册公司，方文南等人以李某旅游公司的名义搞开发。 11 月，方文南代表旅游公司与沅陵县高坪乡辰塘溪村签订《合伙开发合同》， 约定由村里出土地，怀化旅游公司投资 180 万搞开发，效益四六分成，其中怀化旅游公司占六成。

在没有任何施工证明的情况下，方文南等人找来两支工程队进入庙公头草率施工，开始推山填沟。不久，李某的旅游公司倒闭破产。为向银行申请扶贫贷款，方文南等人决定成立怀化盛昌公司。

2001 年 4 月，方文南、梁情、肖文忠、严某等人商议由严某出面借 10 万元人民币，办完注册手续后即退还借款。于是，严某就向亲戚借了 10 万元人民币存入了怀化湖天开发区农业银行，并取得了怀化方兴会计师事务所的验资证明，之后又持验资证明等文件向怀化市工商局注册。

怀化盛昌开发有限公司注册成立，方文南为公司法定代表人，公司注册资本为 10 万元，系股份制有限责任公司，共有 4 名股东，即：董事长、法人代表方文南（股金 4 万元），总经理梁情（股金 1.6 万元），副总经理肖文忠（股金 1.6 万元）、曹某（股金 2.8 万元）。在严某退股之后， 2001 年下半年曹某也自动退股。

盛昌公司成立后， 5 月 10 日，在庙公头举行开工仪式，并邀请了当时县内分管移民的李副县长参加，两天后，公司就接到第一份定单，武冈县一位个体建筑商闻讯后找上门，提出承包施工工程，并交纳了 10000 元的信誉保证金。

借鸡生蛋

开发用的是信誉保证金

开工仪式举行后，刘副行长的 500 万元扶贫贷款仍未到位。为了工程能够开发下去，方文南提出“借鸡生蛋”方案，将规划中的 46 栋房屋提前抛出去，以每栋 5000 元的价格收取信誉保证金，再用信誉保证金来进行工程前期开发。

依照规划设计，庙公头集镇开发工程建筑面积仅为 7.2 万平方米，住宅房屋也只有 46 栋。一个月时间不到， 46 栋房屋施工合同就全部签出。此时，刘副行长退居二线，他答复可以考虑的 500 万扶贫贷款也随之打了水漂儿。

没有了扶贫贷款，庙公头将无法进行开发，前期投资的几十万资金将无法收回。方文南等决定在工程信誉保证金上去做文章，不过这一次不是事实上的工程，而是虚构伪造的工程。

2002 年 3 月，方文南从怀化市计划委员会弄到“怀市计投 [2002]32 号”文件（此文件是市计委对庙公头集镇开发的批复），方文南、梁情、肖文忠发现文件第三项规定：“工程总投资 3798 万元，建设资金由项目业主筹措解决。”梁情将其改为“项目总投资 8798 万元，建设资金由移民置资、扶贫资金解决。”接着，方文南等人又将沅陵县人民政府 “沅政函 [2001]10 号”文件中的第二项内容进行变动，由“集镇建设资金由你乡及该村通过招商引资自筹解决，县政府不拨付开发经费”改变为“集镇建设资金由移民款、扶贫及按揭贷款解决”。

2002 年上半年，由肖文忠起草，梁情负责在外办理，先后伪造了“沅建字 [2002]3 号”、“沅国字 [2002]12 号”、“沅环字 [2002]7 号”文件，虚构各职能部门已同意庙公头集镇开工。他们还私刻了“沅陵县建设局”、“沅陵县国土资源局”、“沅陵县环保局”的公章。

同时 ，梁情找到打字店，将庙公头集镇开发设计图纸多次晒图，并私刻了一枚“怀化市湖天设计公司”的公章，将原有的图纸反复复制，重复晒图，再重复发包给不同的施工队。

尽管如此，仍有细心的工程队对盛昌公司的资金开发能力提出异议，对其移民资金和扶贫贷款的可靠性持怀疑态度。方文南几人经过再次商议后，决定一不做二不休，干脆再伪造一份银行进账单。

2003 年 3 月，肖文忠找到刘某，刘某曾在石油公司做过工程，石油公司给他工程款时，是通过盛昌公司的账户来进行转账的，账单上本来只有 1500 元。肖文忠在上面改为 1500 万元，并在备注栏中注明“专款专用”的字样，将付款单位也更改成湖南省移民开发局。梁情又私刻了 “银行专用章”，用来欺骗和蒙蔽施工工程队。

方文南等人还把工程造价虚构成 “ 99 定额结算方式”（一种明显高于市场价的结算方式）来进行结算，使得工程队认为有暴利可图。同时，为了让工程队相信盛昌公司的工程确实是移民工程，政府领导重视，方文南等人将 2001 年工程开工典礼制作成光碟，不间断地放给工程队伍看，并带队伍到工地现场参观，施工队到达现场后，看到土石方工程已经动工，两支工程队正在如火如荼进行，几乎再也没有人对其怀疑，纷纷签下施工合同。

肆意诈骗

“拆东墙补西墙”救不了骗子

事实上，到了 2002 年下半年，方文南等人已经很难找到新的工程队，很难再骗到信誉保证金。为寻求出路，方文南几人向外招募中介“掮客”，许诺如果能签订合同，则给其信誉保证金 10% 、红包 50% 佣金。很快，方文南等人就发展了 20 多名业务员，工程业务又一下子升了上来。

如果碰到有工程队找来要求开工，方文南、梁情、肖文忠等人就以水位过高、公路未通、防“非典”、沅陵要办全国龙舟赛等种种借口推辞，碰到有的工程队要求退款，就采取“拆东墙补西墙”的法子，拿他人的信誉金来还债。

直到 2003 年 7 月 11 日，湖南省邵阳市隆回县某建筑工程公司的陈副经理到沅陵县公安局报案，才揭开这伙骗子的画皮。

从 2001 年到 2003 年，方文南等人先后与来自北京、上海、广东、广西、重庆、贵州、江西、湖北、西藏等 16 个省市 168 个施工工程队签订工程合同书，签订出建筑面积为 187 万平方米、工程总造价达 8.1 亿元的施工合同，骗取工程施工队信誉保证金、红包 300 多万元。

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